Бизнес без риска
Современный электротехнический рынок сталкивается с системной проблемой: мошеннические действия преступных организаций создают серьезные риски для добросовестных компаний, выражающиеся в финансовых потерях и репутационном ущербе
Выявление мошеннических схем, пресечение противоправных действий, защита интересов и
обеспечение безопасности
добросовестных участников электротехнического рынка
Задачи и направления работы
Выявление фактов мошеннических действий
Мониторинг тендерных площадок, анализ организаций, осуществляющих закупки электротехнической продукции, сбор обращений участников рынка о фактах недобросовестных и мошеннических действий
Раскрытие преступных схем и информирование рынка
Анализ и систематизация информации о методах противоправной деятельности, информирование участников рынка о недобросовестных организациях и выявленных мошеннических схемах
Реализация комплекса превентивных мер
Разработка методических рекомендаций, проведение обучающих мероприятий, формирование чек-листов проверки контрагентов
Оказание помощи участникам рынка
Юридическое консультирование, содействие в формировании доказательной базы, поддержка при взаимодействии с контролирующими органами
Взаимодействие с государственными органами
Обращения в ФАС России, ФНС России, правоохранительные органы, взаимодействие с операторами электронных торговых площадок
Аналитика и ведение реестра
Формирование реестра недобросовестных и фиктивных компаний, анализ типовых мошеннических схем, мониторинг судебной практики, подготовка аналитических отчетов
Документ-центр участников проекта
Разбор схемы мошенничества «Мимикрирование под известную компанию»
Мошенническая схема при размещении заказов на тендерных площадках - ЕЭСК
Мошенническая схема с использованием цифровых активов РОМИОН ГРУПП
Рекомендации по профилактике хищения ТМЦ при транспортировке
Мошенническая схема корпоративного фишинга и хищения ТМЦ – «СИНАРАСТРОЙКОМПЛЕКТ»
Анализ действий организованной группы, создающей «компании-пустышки» для хищения ТМЦ под видом легитимных закупок – АО «ЕЭСК», АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ», АО «СКОЛГАЗПРОМ»
Фишинговая имитация закупок крупного ритейлера – ООО «Агроторг» (структура Х5 Групп)
Фишинговая имитация закупок крупного ритейлера – ВсеИнструменты.ру
Разбор фишинговой схемы ритейлера – Максидом
Фишинговая имитация закупочной деятельности от имени «ОМНИТРЕЙД» под брендом STEELMIR
Фишинговая имитация закупочной деятельности от имени ООО «А-ТОРГ» под брендом Аскона
Руководитель проекта
Ассоциация «Честная позиция» – это надежный партнер для бизнеса и гарантия качества на рынке электротехники. Если вы ищете объединение производителей электротехники, которое отстаивает честные правила игры и способствует развитию отрасли, добро пожаловать в нашу Ассоциацию.